Gouvernance

Le conseil d'administration de la Société a adopté des règles qui régissent son fonctionnement et celui de ses comités. Ces règles ont été mis à jour le 16 juin 2010.

Le règlement du Conseil d'administration comprend notamment des dispositions sur les points suivants:


CONSEIL D'ADMINISTRATION

Alain Moussy (fondateur et président directeur général): Ingénieur de formation (ENSTA) et diplômé de Wharton (MBA 1993). Il a été consultant chez Booz, Allen & Hamilton puis responsable du Corporate Development chez Carrefour. Il est Président de l'AFIRMM, une association de patients souffrants de la mastocytose.

Patrick Moussy :
Diplomé de l'Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle. Fondateur et président de JPM Diffusion.

Jean-Pierre Kinet:
Médecin, professeur de Pathologie à Harvard Medical School et directeur du Laboratoire d'Immunologie au Beth Israel Deaconess Medical Center (Boston - Etats-Unis). Membre du panel d'experts au National Institutes of Health (NIH) aux Etats-Unis. Membre du conseil d'administration de Vaxon.

Brigitte Reverdin: Diplômée de l'INSEAD. Ancienne banquière et fondatrice de la société de consulting MARKETrends.
 
Nathalie Riez: DEA de Finances Publiques de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, DESS de Droit des Affaires et Fiscalité de l'Université Paris 2 Assas, Executive Program HEC. Ancienne directrice juridique des Activités de Marchés de Capitaux de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ancienne directrice de la conformité chez JP Morgan Chase.


Le Conseil d'administration détermine les orientations de l'activité d'AB Science et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche d'AB Science et règle, par ses délibérations, les affaires qui le concernent. Dans ce cadre, le Conseil, notamment: 

  • Délibère sur la stratégie d'AB Science et sur les opérations qui en découlent
  • Désigne les mandataires sociaux chargés de gérer l'entreprise et contrôle leur gestion
  • Veille à la qualité de l'information fournie aux actionnaires ainsi qu'aux marchés à travers notamment des comptes et du rapport annuel ou à l'occasion d'opérations très importantes.


COMITE SCIENTIFIQUE

Le Comité scientifique a pour mission de définir les grandes orientations scientifiques de la société. Pour cela: 
  • Il propose des méthodes et stratégies pour l'atteinte des objectifs technologiques de la société
  • Il évalue les travaux menés par la société et les résultats obtenus
  • Il conforte les choix et orientations scientifiques stratégiques mis en œuvre par le Directeur scientifique de la société


COMITE DES FINANCES

Le Comité des finances procède à l'examen des comptes annuels et consolidés avec les dirigeants de la société et tient également le rôle de Comité d'audit. Le Comité des finances veille à la sincérité des états financiers, à la qualité du contrôle interne, à la qualité de l'information fournie au public ainsi qu'au bon exercice par les commissaires aux comptes de leur mission. A ce titre, le Comité des finances émet des avis, propositions et recommandations au Conseil d'administration.


COMITE DES REMUNERATIONS ET DES NOMINATIONS

La mission du Comité des rémunérations et des nominations est de faire des propositions concernant la politique de rémunération des dirigeants et de conseiller sur le choix administrateurs. Pour cela :

  • Il formule auprès du Conseil d'administration des recommandations et propositions concernant la rémunération, le régime de retraite et de prévoyance, les avantages en nature et autres droits pécuniaires, y compris en cas de cessation d'activité, des administrateurs, du Président, du Directeur Général, ainsi que des principaux dirigeants de la société
  • Il formule auprès du Conseil d'administration des recommandations et propositions concernant la détermination d'une enveloppe globale d'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions et/ou d'actions gratuites d'AB Science aux dirigeants et cadres d'AB Science, ainsi que les conditions générales de ces attributions
  • Il formule des propositions sur la sélection des administrateurs
  • Il examine toute candidature aux fonctions d'administrateur et formule sur ces candidatures un avis et/ou une recommandation au Conseil d'administration